Actividades de control
Investigaciones
Investigaciones
Investigación de Fraudes
Atendemos los procesos de investigación de fraude y puntos de compromiso generados de reclamaciones de los clientes o alertas de monitoreo, los cuales determinarán el origen del fraude, la modalidad y la responsabilidad en los hechos.
Flagrancias
Realizamos la atención de una alerta que haya sido generada por esquemas de monitoreo o por el reporte de situaciones sospechosas por parte del comercio cuyo resultado es la captura de las personas involucradas.
Investigaciones Especiales e Inteligencias Operativas
Efectuamos un proceso de análisis de conexidad de casos de fraude, lo cual permite desarrollar actividades de investigación para realizar la desarticulación de organizaciones dedicadas al fraude con tarjetas bancarias, las cuales en la ejecución de sus actividades ilícitas, afectan a los Bancos en diferentes ciudades del país e incluso en el exterior.
