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Actividades de Control

Son actividades realizadas para neutralizar situaciones de riesgo para las entidades asociadas con el fin de identificar las causas que originaron un fraude con tarjetas de la entidad.



Entre las actividades realizadas encontramos:

Investigación de Fraudes

Atendemos los procesos de investigación de fraude y puntos de compromiso generados de reclamaciones de los clientes o alertas de monitoreo, los cuales determinarán el origen del fraude, la modalidad y la responsabilidad en los hechos.

Flagrancias

Realizamos la atención de una alerta que haya sido generada por esquemas de monitoreo o por el reporte de situaciones sospechosas por parte del comercio cuyo resultado es la captura de las personas involucradas.

Investigaciones Especiales e Inteligencias Operativas

Efectuamos un proceso de análisis de conexidad de casos de fraude, lo cual permite desarrollar actividades de investigación para realizar la desarticulación de organizaciones dedicadas al fraude con tarjetas bancarias, las cuales en la ejecución de sus actividades ilícitas, afectan a los Bancos en diferentes ciudades del país e incluso en el exterior.

Concentrador de Fraudes

Sistema que centraliza la información de las transacciones de tarjetas que han tenido fraude, con el fin de detectar posibles puntos de compromiso y generar alertamientos en línea a las Entidades Financieras, para la toma de medidas que permitan neutralizar situaciones de riesgo

Validador Transaccional

Herramienta diseñada para la validación de transacciones sospechosas mediante la comunicación bidireccional entre el comercio y Banco Emisor

Centro de Información

Unidad de apoyo y gestión de las alertas reportadas por los establecimientos, con el fin de coordinar acciones que permitan neutralizar los hechos